7篇银行案件防控工作经验材料案防管理总结汇报报告

　　xx银行案件防控工作经验材料范文（1)为强化引导全行干部员工合规意识，营造良好的案防合规文化氛围，xxx银行紧紧围绕“强总行、稳增长、建生态”发展关键词，多措并举做实做细案件防控工作。

　　一是警钟长鸣增强责任意识。

　　将业务发展和防范案件工作紧密结合，进一步做细做实案防教育，不断增强全员意识，强化员工管理，开展员工行为排查，强化对重点业务、重要岗位人员管理，杜绝“带病”流动，切实做到勿懈勿怠，警钟长鸣。

　　二是以考促学夯实合规基础。

　　分批次组织开展案防合规测试，多部门联合监考，共同阅卷，以考促学，引导员工知敬畏、存戒惧、守底线，推进案防学习常态化，进一步夯实合规基础，筑牢思想防线。

　　三是以案为鉴严守合规底线。

　　组织开展案件防控专项培训，通过典型案例剖析、观看警示教育片等方式，引导员工掌握案件防控知识，增强法律意识和合规观念，牢固树立纪律红线不可触碰，法律底线不可逾越的意识。

　　下一步，xxx银行将不断深化合规银行建设，建立健全内控严密、查防结合、标本兼治的合规案防长效机制，厚植合规文化理念，实现内控合规与业务经营深度融合，全力推动全行高质量发展提质增效、行稳致远。